中国运筹学会八届第五次常务理事会纪要

2012年4月13-15日，中国运筹学会在山东曲阜师范大学召开了八届第五次常务理事会。共有33位常务理事和常务副秘书长刘德刚及办公室主任胡洁出席了会议。会议还邀请了上海大学期刊社秦纳社长、刘志强副社长，东北大学物流系统与优化研究所所长唐立新教授和郎劲老师参加。会议就以下议程进行了认真讨论，并对重要工作做出了决议。

一、4月13日晚19:30-23:00在曲阜阙里宾舍召开了第一节会议，讨论了以下事项：

（1）上海大学期刊社秦纳社长、刘志强副社长向常务理事会汇报了《运筹学学报》2011年的工作情况及取得的成绩。学报从2010年年底起，由上海大学理学院归并入上海大学期刊社，由上海大学期刊社统一管理。2011年共出版4期学报，收到稿件158篇，其中中文稿件96篇，英文稿件62篇。共刊出论文54篇，其中中文稿件27篇，英文稿件27篇。截止到2012年第一季度，从收到稿件，刊出稿件，论文基金支持率、影响因子、引文数量等统计数字看，《运筹学学报》有了显著的进步，2012年初重新入编北京大学图书馆《中文核心期刊要目总览》2011年版之数学类的核心期刊，2011年被评为上海市自然科学类优秀刊物（369种刊物中排名第20名）。理事会对出版社近三年来对《运筹学学报》所做的努力给与了充分肯定，对学报的发展抱有充分的信心，感谢出版社对学会刊物的大力支持，加强管理。出版社非常欢迎常务理事向《运筹学学报》投稿，报道优秀创新科研结果。

斯普林格出版社驻华机构代表应邀介绍了学会拟与斯普林格合作出版英文期刊(暂定名:Journal of Operations Research Society of China，JORSC)的准备工作。学会早在四年前就开始寻求与斯普林格合作出版一份新的英文版期刊。目前关于期刊的定位、编辑部组成，编委会以及期刊管理的有关事项已基本达成共识。新的英文期刊将作为学会的第三个官方期刊，由上海大学期刊社负责管理。常务理事会对这一新的学术期刊充满信心，袁亚湘理事长鼓励常务理事支持新刊的推出和发行，特别是在发刊的初期，呼吁各位常务理事及其研究团队，踊跃向JORSC投稿，争取尽快进入运筹学的核心期刊。

（2）学会秘书处邀请东北大学物流系统与优化研究所所长唐立新教授和郎劲副教授向常务理事会汇报了学会第九次全国代表大会暨2012年学术年会的筹备情况。会议将于2012年10月19-22日在东北大学举办，预计届时将有400多名代表参加。作为承办单位，东北大学对会场、代表住宿、用餐和旅游等都作了周密计划，东北大学及物流系统与优化研究所还将提供16万元经费支持。秘书处已邀请了包括国际运筹学会联合会（IFORS）现任主席Dominique de Werra教授在内的8位报告人，并制定了初步的会议日程安排。学会热情欢迎广大会员积极参与这一四年一次的全国运筹学界的大会，交流学术成果，申报和推荐的三个奖项，选举新一届学会理事会。可通过浏览会议网站了解最新信息：http://orsc2012.csp.escienc.ecn

（3）秘书处汇报了将在西安召开的亚太运筹学会联合会三年一届的学术大会（APORS2012）筹备工作。APORS2012将于2012年7月28-30日在西安建国饭店举办，这是亚太地区运筹学联合会的重要国际会议。目前会议的筹备工作正按计划进行，发布了会议网站(http://apors2012.csp.escience.cn)，公布了征文通知，并成立了本地和国际组织委员会。为配合本次会议，《运筹与管理》杂志计划用二期刊登参与学术交流的优秀论文。除了APORS成员国学会的理事长和代表外，常务理事会也鼓励国内国外的会员积极参与APORS2012的学术交流。

（4）秘书处就分支机构换届和年审工作向理事会作了汇报，到目前为止，除决策科学分会以外，各分支机构都按计划举办了学术年会，按期选举换届。常务理事会再次强调，分会换届工作一定要提前将方案上报常务理事会审批，保证按照民主程序，符合科协和民政部对分支机构年审的要求。

科协和民政部已原则上同意排队论分会更名为“随机运筹与运作管理分会”的申请，秘书处将按要求上报必要的更名登记手续。理事会审议了“智能计算分会”和“不确定系统分会”的换届方案，提出以下意见：两个分会理事会的组成人员中交叉太多。责成秘书处通知两个分会的主任委员进一步沟通，适当减少人员交叉比例后，将最终的理事会组成方案上报常务理事会批准。

常务理事会认真审议了“计算生物学分会”理事长上报的关于将分会办公地点更改到“苏州太仓科技园区”的申请。从申请理由和分会经费管理的规范性出发，常务理事会不同意这一更改提议。常务理事会鼓励各分会以开展合作研究或咨询服务等方式，开展学会分支机构与企业、政府部门的合作，但不支持以筹集经费的目的将学会挂靠到地方企事业单位。

（5）胡晓东秘书长、刘德刚常务副秘书长分别汇报了中国科协关于提升学会能力的重大项目，以及关于重点开展学会科普工作的最新动态。常务理事会讨论了开展科普工作的重要性和具体办法，建议学会成立科普专门委员会，并计划重点开展向大中学师生开展运筹学科普讲座、出版科普读物、参与科协组织的科普宣传等工作。

   （6）学会网站更新。鉴于学会网站布局和采用的技术已经老旧，学会聘请了专业网页设计公司，对学会的网站进行了重新改版设计，目前正在建设中。新建立的学会网站拟将开辟：(a) 会员专区，用于发布学会内部信息，提供学会面向会员的资源; (b) 加强科普宣传；(c) 方便网上入会，提供网上会费交纳和会议费缴纳功能。请常务理事对网站的风格、布局和内容提出意见和建议。

4月14日（六）在曲阜师范大学主楼会议室召开了第二节会议。会前曲阜师范大学校长傅永聚教授迎接、欢迎各位常务理事的到来，并与全体常务理事合影留念。

常务理事会利用全天时间认真讨论了学会理事会换届工作，确定了学会领导班子、常务理事、理事推荐人选方案。在保证理事会至少更换三分之一的原则基础上，大力推荐年轻、学术水平高、并对学会工作有热情的运筹学工作者参与理事会的工作。

换届工作按照民主程序，由各省运筹学会、中国运筹学会理事、分支机构广泛推荐第九届理事候选人，提供候选人的详细申请表，经本届常务理事会认真讨论，提出建议的理事会换届方案，提请全国会员代表大会通过。新一届常务理事和学会领导，也将根据建议方案，由新一届理事会选举产生：

  （7）常务理事会决定推荐第九届理事会理事长、副理事长、秘书长：

理事长：胡旭东（中科院数学与系统科学研究院）

副理事长：(按姓氏拼音顺序)

陈国庆（内蒙古大学）

李勇（吉林大学）

孙小玲（复旦大学）

修乃华（北京交通大学）

杨新民（重庆师范大学）

杨晓光（中科院数学与系统科学研究院）

张汉勤（中科院数学与系统科学研究院）

秘书长：刘 克（中科院数学与系统科学研究院）

（8）在2011年8月内蒙古常务理事会讨论的初步名单基础上，本次常务理事会经过充分讨论，最终确定了第九届常务理事建议名单39人，企业界常务理事4人，候补常务理事2人。建议理事名单共134人。对每位理事推荐人选，常务理事会达成了一致意见。对部分有争议的候选人，进行了民主投票。推荐的理事长、副理事长、秘书长人选，学会将上报中国科协审查。建议的常务理事和理事名单将在10月18日本届最后一次常务理事会上最终确定，提请全国代表大会选举产生。

（9）常务理事会认真讨论了秘书处提请审议的《关于企业理事和常务理事任职的建议方案》

企业单位（大庆油田有限责任公司、科学出版社、日照港集团等）参与学会工作，企业理事和常务理事参与学会的民主决策，对于学会与企业之间的沟通，开展科技咨询合作，推动运筹学的应用、实践和普及等，发挥着重要作用。多年来，企业界的常务理事积极参加学会工作，起到了很好的效果。

由于企业界的理事和常务理事大多担任企业的科技领导或总工程师职务，他们在理事会和常务理事会中连续发挥作用，对保持学会与企业的良好合作关系很有必要。但按照现行理事会和常务理事会的规章，最多连任两届，显然不利于他们在学会工作中稳定地发挥作用，也不符合实际需要。为此，学会秘书处建议：

1）、明确相关企业作为中国运筹学会的理事单位或常务理事单位，作为团体会员，由学会赋予企业一定的角色认定，发放企业理事（常务理事）单位牌匾。

2）、企业理事单位（常务理事单位）指定一名代表，参加学会理事会的工作，行使理事（常务理事）的参与权、选举/被选举权和决策权。企业理事（常务理事）单位代表不受连任限制。

3）、企业理事单位（常务理事单位）的代表，应积极鼓励和推动企业部门，开展与学会的交流、咨询、合作开展科技研发应用，发挥运筹学在企业科技创新和科技研发中的作用。

4）、积极鼓励企业会员单位、理事单位、常务理事单位的科技人员参加学会的各项学术活动，享受会员优惠待遇。

常务理事会认为，这一提议对发挥企业团体会员的独特作用有利，责成学会秘书处起草有关企业理事和常务理事单位的认定和推出机制、制定相应的管理办法。提交常务理事会审查通过后执行。

（10）常务理事会还讨论和部署了《运筹学发展战略研究报告》的起草和完善工作。

（11）常务理事会讨论通过了中国运筹学会第九届理事会换届方案（见附件），将向上级管理部门提出换届申请。

4月15日上午，东道主曲阜师范大学组织部分常务理事参观了世界文化遗产“三孔”，实地体验和学习了孔府、孔庙、孔林丰厚的文化积淀、悠久历史、宏大规模、丰富文物珍藏，以及孔子儒家文化对中国历史、文化以及对整个东方文化的影响。

本次常务理事会由曲阜师范大学承办。常务理事会对曲阜师范大学给予的经费支持，对曲阜师范大学运筹学研究所所长张玉忠常务理事以及曲阜师大各位老师为会议所做的精心周到的安排表示衷心的感谢。

参加会议的常务理事（33名；按照姓名汉语拼音排序）：

陈国庆  崔晋川  杜  纲  郭田德  何华庆  贺昌政  胡旭东

蓝伯雄  李  勇  李董辉  刘  克  刘宝碇  刘奇志  鲁习文

邵国培  孙文瑜  孙小玲  唐国春  滕春贤  万仲平  吴祈宗

修乃华  徐  渝  徐学文  徐以汎  杨晓光  杨新民  袁亚湘

张国川  张汉勤  张立卫  张玉忠  赵庆祯 

                                                                                                            2012年4月25日

中国运筹学会秘书处整理

附件：

《中国运筹学会第九届理事会换届方案》

依据《社会团体登记管理条例》、《中国科协全国学会组织通则（试行）》及我会章程的规定，制定我会换届方案如下：

一、换届时间、地点、届次

中国运筹学会第九次全国代表大会将于2012年10月18-22日在沈阳东北大学召开。

二、会员代表的规模、代表人选产生办法和组成原则

    本届代表大会人数拟定300-400人，占会员总数的四分之一左右，按照章程全国会员代表大会的代表由各省、市、自治区和专业部门的会员组织推选产生。具体的执行办法是，本届理事作为代表参加会议，并且每位理事可推荐2名会员作为会员代表候选人，由学会根据推荐情况决定，通知会员代表参会，行使选举权和被选举权。

三、理事规模、人选条件、组成原则及名额分配办法

    八届常务理事第四次会议和第五次会议决定，第九届理事名额分配基本上参照上届理事会的比例，适当增加西部地区理事名额，以利于这些地区运筹学的发展。本届（第八届）理事会共设理事126人，根据目前推荐情况，第九届理事会推荐候选人共133人，其中新增的，宁夏1名、青海省1名、新疆1名、吉林省1名，浙江省1名，天津市1名，军事运筹学系统1名，推选的新理事候选人超过1/3，符合换届要求。理事候选人的推选条件为：热爱学会工作，学风正派，具有探索和创新精神，在本专业领域取得显著成果，有一定学术地位，能够积极参加学会理事会组织的各项学术活动。2012年4月13-14日在曲阜召开的第五次常务理事会上，对各地区推荐的理事候选人逐个进行了讨论，主要根据理事候选人推荐表的详细信息，对候选人的学术地位（90%以上为教授或研究员），学术成果，参与学会工作的意愿等进行了审查，最终确定了理事候选人名单，将提交全国会员代表大会审查和选举。

四、常务理事规模、人选条件、组成原则及名额分配办法

    八届常务理事第四次会议和第五次会议决定，第九届常务理事名额分配基本上参照上届常务理事会的比例，本届（第八届）常务理事共设39人，常务理事候选人的推选条件为：热爱学会工作，学风正派，具有探索和创新精神，在本专业领域取得显著成果，有分高的学术地位，能够积极参加理事会组织的各项学术活动。2012年4月13-14日在曲阜召开的第五次常务理事会上，对各地区推荐的常务理事候选人逐个进行了讨论，主要根据理事候选人推荐表的详细信息，对候选人的学术地位、学术成果并且要在现单位有一定的职务，要求能够积极参与学会的常务理事会议，为学会的重要决策提出意见和建议。最终确定的常务理事候选人名单，将提交第九届理事会选举通过。

五、理事会（常务理事会）及负责人选举方式（等额或差额）

中国运筹学会第九届理事会（常务理事会）及负责人实行等额选举方式。理事会由会员代表大会选举产生，常务理事会由新一届第一次理事会选举产生。按照惯例，被推荐理事候选人如无故缺席代表大会，将取消其候选人资格。

六、换届工作组织领导机构情况

换届工作组织领导机构为中国运筹学会第八届理事会组织工作委员会，由秘书长担任组织工作委员会主任，负责学会的组织建设工作。 组织委员会按常务理事会的部署和委托，负责起草学会的管理规章制度，协助监督规章制度的执行；负责学会理事会和常务理事会的换届选举组织工作，协助秘书处组织全国会员代表大会的召开等。主任为胡旭东研究员。

七、工作进度安排及其他事项

4月25日前上报科协、民政部关于学会领导换届材料。10月18日召开八届第六次常务理事会，确定最终理事候选人名单，提请全国会员代表大会选举。